Ciudad de México. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a la organización de tráfico de personas Bhardwaj Human Smuggling Organization (Bhardwaj HSO), con sede en Cancún, así como a su líder Vikrant Bhardwaj, tres de sus colaboradores y 16 empresas vinculadas a sus operaciones ilícitas.
De acuerdo con un comunicado oficial, la red es acusada de introducir ilegalmente a miles de migrantes provenientes de Europa, Asia, Sudamérica y Medio Oriente hacia territorio estadounidense. Además, estaría involucrada en actividades de narcotráfico, sobornos y lavado de dinero.
“Por instrucciones de la secretaria Bessent y del presidente Trump, el Departamento del Tesoro está tomando medidas para desarticular las redes de tráfico de personas”, señaló el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley. El funcionario añadió que la acción, coordinada con agencias policiales y autoridades mexicanas, busca “proteger al pueblo estadounidense” al debilitar la capacidad operativa del grupo.
La sanción fue emitida bajo la Orden Ejecutiva 13581, modificada por la 13863, que apunta a organizaciones criminales transnacionales. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) coordinó la acción con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
Según el Tesoro, la Bhardwaj HSO utiliza yates, marinas y hoteles en Cancún para recibir a migrantes antes de trasladarlos hacia la frontera norte, en colaboración con la organización Hernández Salas, también sancionada en 2023. La red emplea el corredor Tapachula–Cancún–Mexicali para el movimiento de personas, cobrando miles de dólares por cada migrante, y recibe apoyo operativo del Cártel de Sinaloa.
Vikrant Bhardwaj, de nacionalidad india y mexicana, es señalado como fundador y líder del grupo, presuntamente dedicado al lavado de dinero a través de negocios inmobiliarios, turísticos y energéticos en México, India y los Emiratos Árabes Unidos.
Entre sus principales socios figuran José Germán Valadez Flores, empresario con presuntos vínculos con el narcotráfico, y Jorge Alejandro Mendoza Villegas, exagente de la policía de Quintana Roo con acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún, quien habría facilitado el paso de migrantes. La lista de sancionados también incluye a la esposa del líder, Indu Rani, señalada por su participación en las operaciones financieras del grupo.
Las 16 empresas bloqueadas operaban en los sectores inmobiliario, energético, turístico y comercial, con presencia en México, India y Emiratos Árabes Unidos. Entre ellas se encuentran V and V Astillero, Operadora Turística Princesa, VNV Store y Bhardwaj S.A. de C.V. en México, así como Black Gold Plus Energies Trading L.L.C. en Dubái.
Con estas sanciones, todos los bienes e intereses de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados. Asimismo, se prohíben las transacciones con las entidades señaladas, salvo autorización expresa de la OFAC.
El Tesoro advirtió que las violaciones a las sanciones pueden derivar en multas civiles o penales, tanto para ciudadanos estadounidenses como extranjeros. La agencia subrayó que el objetivo de las medidas “no es castigar, sino lograr un cambio de conducta”, y precisó que los sancionados podrán solicitar su exclusión de la lista si cumplen con los criterios legales correspondientes.
